Exposição a Organizações Criminosas: nova solução da Predictus leva evidência processual ao screening
A Exposição a Organizações Criminosas (EOC) é a nova solução da API Predictus para empresas que precisam acrescentar uma camada de informação processual aos seus fluxos de screening, compliance e análise de terceiros.
A solução verifica se um CPF ou CNPJ aparece em processos judiciais que mencionam organizações criminosas mapeadas e, quando identifica uma ocorrência, permite avançar até a evidência processual que sustenta aquele resultado.
O ponto central está em uma diferença que precisa ser preservada em toda análise: menção não é vínculo, e exposição documental não é culpa.
Por isso, a EOC não classifica uma pessoa ou empresa como integrante de uma organização criminosa, não atribui score de periculosidade e não transforma uma ocorrência processual em conclusão automática.
Ela entrega informação, contexto e evidência para apoiar a análise do cliente.
O que é a Exposição a Organizações Criminosas da Predictus?
A Exposição a Organizações Criminosas é um serviço de screening disponível por meio da API Predictus.
Na prática, a solução cruza um CPF ou CNPJ com a base processual da Predictus para identificar ocorrências em processos que mencionam organizações criminosas previamente mapeadas.
Atualmente, a Predictus mapeia 88 organizações criminosas no país, entre facções, milícias e grupos regionais, identificadas por meio do Mapa das Organizações Criminosas 2024, relatório desenvolvido pela Diretoria de Inteligência Penitenciária (DIPEN), da Secretaria Nacional de Políticas Penais, do Governo Federal.
O diferencial, no entanto, não está apenas em indicar que uma ocorrência existe.
Quando o caso exige aprofundamento, a solução permite consultar elementos que ajudam a entender de onde veio o resultado, qual processo está relacionado à ocorrência e quais trechos fundamentaram a menção.
Como funciona a Exposição a Organizações Criminosas?
A EOC foi estruturada em três etapas: consulta, triagem e evidência.
Primeiro, o cliente envia um CPF ou CNPJ para a API Predictus.
A partir daí, o Check realiza a triagem e indica se há ocorrências relacionadas a processos que mencionam as organizações mapeadas. O retorno pode incluir informações como:
- quantidade de processos;
- organizações mencionadas;
- papéis identificados;
- distribuição temporal das ocorrências.
Quando uma ocorrência precisa ser analisada com mais profundidade, o Dossiê Jurídico permite acessar os processos relacionados e os trechos literais que fundamentam aquela menção.
Essa divisão atende a duas necessidades diferentes dentro de uma operação.
O Check foi pensado para triagem em volume. Já o Dossiê entra quando é preciso entender melhor o contexto de um caso específico.
Assim, a empresa pode ganhar escala na primeira etapa sem abrir mão da análise contextual quando a informação exige aprofundamento.
Por que a evidência processual importa em um screening?
Porque encontrar uma ocorrência é diferente de entender o que ela significa.
Em um processo judicial, uma pessoa ou empresa pode aparecer em diferentes posições e circunstâncias. Uma pessoa pode ser ré, autora, testemunha, vítima, advogada ou figurar em outra condição processual.
Por isso, a presença de um CPF ou CNPJ em um processo que menciona uma organização criminosa não permite, isoladamente, afirmar pertencimento, colaboração, participação ou culpa.
A proposta da EOC é justamente evitar essa simplificação.
Em vez de entregar apenas um alerta, a solução busca oferecer elementos para que o resultado possa ser verificado e contextualizado.
Esse modelo torna a informação mais auditável e permite rastrear a ocorrência até o processo e o trecho relacionado à menção, facilitando tanto a conferência quanto a documentação da análise.
É a lógica de fato e evidência, não rótulo.
Qual é a diferença entre a EOC e mídia negativa?
A principal diferença está na fonte da informação.
A mídia negativa utiliza conteúdos publicados pela imprensa e por outras fontes abertas. A EOC acrescenta ao screening uma camada baseada em processos judiciais, com rastreabilidade até a fonte processual.
Isso significa que as duas abordagens não precisam competir entre si.
A própria proposta da solução é complementar fontes já utilizadas pelo mercado em processos de screening, como mídia negativa, sanções e outras bases de análise.
A EOC acrescenta um corpus diferente: dados processuais.
Com isso, empresas podem incorporar mais uma fonte à análise sem tratar essa informação, isoladamente, como substituta das demais ferramentas de compliance.
Onde a Exposição a Organizações Criminosas pode ser utilizada?
A EOC foi desenvolvida para operações em que dados processuais possam adicionar contexto a fluxos de screening, análise de terceiros e gestão de riscos.
Entre os públicos e casos de uso previstos estão:
Bancos, fintechs e meios de pagamento: como fonte adicional para screening de clientes, sócios e beneficiários finais em fluxos de KYC e PLD/FT.
Compliance e due diligence: na análise de terceiros, fornecedores, parceiros e operações de M&A.
Seguradoras: como apoio à análise de contrapartes, prestadores e redes credenciadas.
Background check: como uma nova fonte de informação processual para compor análises com finalidade definida e revisão humana.
Risco e crédito: como insumo adicional em análises nas quais contexto judicial e exposição reputacional sejam pertinentes.
Em todos esses casos, a ocorrência identificada precisa ser analisada dentro da finalidade da consulta e do contexto disponível.
Como a EOC se encaixa na API Predictus?
A API Predictus leva dados judiciais estruturados diretamente para sistemas, produtos e fluxos das empresas. A EOC amplia essa arquitetura ao adicionar uma nova camada de informação para operações de screening e análise.
A lógica está alinhada ao posicionamento da Predictus em Inteligência Jurídica: não apenas localizar dados, mas organizá-los com profundidade, contexto e rastreabilidade para apoiar decisões e integrações.
Na prática, o Check permite realizar triagens em escala, enquanto o Dossiê oferece um caminho para aprofundar ocorrências específicas.
Esse desenho torna possível integrar a informação processual a fluxos já existentes sem transformar a automação em uma decisão automática.
Uma nova camada de informação para decisões que exigem contexto
A Exposição a Organizações Criminosas foi desenvolvida para transformar um sinal sensível em uma informação verificável.
A solução não busca responder quem pertence ou não a determinada organização. Seu papel é indicar a existência de uma ocorrência processual e oferecer elementos para que ela seja analisada dentro do contexto correto.
Para operações de compliance, KYC, PLD/FT, due diligence e análise de terceiros, isso representa uma nova forma de incorporar dados judiciais ao screening: com escala na triagem, possibilidade de aprofundamento e rastreabilidade até a evidência.
Fato e evidência, não rótulo.
Esse é o princípio que orienta a EOC e a forma como a Predictus transforma dados processuais em Inteligência Jurídica para decisões que exigem mais.
FAQ – Exposição a Organizações Criminosas
O que é a Exposição a Organizações Criminosas da Predictus?
A Exposição a Organizações Criminosas, ou EOC, é uma solução da API Predictus que verifica se um CPF ou CNPJ aparece em processos judiciais que mencionam organizações criminosas mapeadas e, quando há ocorrência, permite acessar a evidência processual relacionada.
A EOC identifica quem pertence a uma organização criminosa?
Não. A solução não classifica ninguém como integrante de facção ou organização criminosa. Ela identifica ocorrências documentais em processos e apresenta elementos para que o contexto seja analisado.
Aparecer em um processo significa ter vínculo com uma organização criminosa?
Não. Uma ocorrência em processo judicial, isoladamente, não determina vínculo, participação, culpa ou condenação. O papel da pessoa ou empresa no processo e o contexto precisam ser considerados.
Qual é a diferença entre EOC e mídia negativa?
A diferença principal está na fonte. A mídia negativa trabalha com conteúdos de imprensa e outras fontes abertas, enquanto a EOC acrescenta uma camada baseada em processos judiciais, com rastreabilidade até a fonte processual.
Como funciona a EOC na prática?
O cliente envia um CPF ou CNPJ para a API. O Check faz a triagem e indica ocorrências, quantidade de processos, organizações mencionadas, papéis e distribuição temporal. Quando é preciso aprofundar, o Dossiê apresenta os processos e os trechos relacionados à ocorrência.