LUIZ HENRIQUE DE ANDRADE TENDRESCH
Descubra como nossas soluções são aplicadas em situações reais e trazem resultados tangíveis.
Compliance nada mais é do que o conjunto de práticas e políticas adotadas por uma organização para garantir que suas operações estejam em conformidade com as leis, regulamentos e normas internas e externas aplicáveis. A principal função do compliance é prevenir, detectar e responder a possíveis irregularidades, garantindo que a empresa opere de maneira ética e legal.
Due Diligence é uma ferramenta de análise prévia essencial para verificar a conformidade de sócios, parceiros e colaboradores, utilizando processos de pesquisa e investigação. Dados jurídicos são cruciais para analisar antecedentes e pendências legais, permitindo que a empresa tome decisões informadas e gerencie riscos de forma eficaz.
O processo de KYP consiste em analisar se a atuação de um parceiro da sua organização está regular nos âmbitos econômico, fiscal, ambiental e jurídico. Dentro desta análise, a checagem de processos judiciais relacionados ao parceiro é parte essencial, pois através do seu histórico judicial é possível entender ativos e passivos legais que possam representar riscos para a relação. Nesse aspecto, a Predictus fornece dados detalhados sobre processos trabalhistas, ambientais, tributários e financeiros, a fim de informar a real situação do parceiro pesquisado.
Já no processo de KYC, a análise feita é em relação ao cliente da organização, a fim de entender o seu perfil comportamental, garantir a sua identidade e identificar potenciais riscos para a instituição. Esse procedimento costuma ser feito durante o onboarding, ou antes da aprovação definitiva do cliente, principalmente em operações financeiras, e consiste na realização de background checks e validações cadastrais da pessoa pesquisada. Com a consulta Predictus, é possível verificar antecedentes criminais, ações relacionadas à dívidas ou fraudes e a conduta legal de indivíduos ou empresas, garantindo um KYC eficiente.
No caso do KYE, a due diligence é relacionada aos seus colaboradores, ou futuros funcionários. Quando realizada ainda no processo de contratação, especialmente quando potencializada por ferramentas avançadas como a Predictus, as análises de KYC transcendem a mitigação de riscos, fornecendo informações que permitem contratações alinhadas aos valores da empresa. No contexto de processos judiciais, a Predictus auxilia as empresas na verificação de antecedentes criminais de candidatos e colaboradores, a fim de garantir a segurança do negócio.
O KYS é um processo essencial para conhecer a fundo os fornecedores, avaliando não só sua capacidade técnica, mas também contextos econômico, fiscal, ambiental e jurídico. A Predictus ajuda nessa gestão eficiente com checagens judiciais completas via CPF/CNPJ, identificando possíveis irregularidades como trabalho infantil, escravo ou corrupção.
Acesse a maior base de processos judiciais do Brasil e garanta a idoneidade dos stakeholders da sua empresa com a Predictus.
Em um ambiente empresarial cada vez mais regulamentado e atento à ética, o compliance não é mais uma mera formalidade mas, sim, essencial para a construção de reputações sólidas e
Integre a Predictus API ao seu negócio e potencialize sua operação com dados processuais precisos e personalizados.
Tenha acesso a informações cruciais e tome decisões baseadas em dados, utilizando a nossa busca de processos via plataforma web.